Челябинск - новости города и Челябинской области

Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака
9 °C
  • Рваные облака
  • Ветер: ССВ, 3 м/с
  • Давление: 768 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 81 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
 

В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в руководстве крупнейшей ОПГ по обналичке

 
В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в руководстве крупнейшей ОПГ по обналичке. Фото Валерия Иванова

03/11/2015 - 11:25 Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области задержали в Москве 44-летнего бизнесмена и совладельца нескольких банков-банкротов Александра Григорьева. Как пишет газета «Коммерсантъ», его подозревают в руководстве преступной группировкой, с которой связано 500 человек и порядка 60 банков в России.

На данный момент совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка задержан на два месяца по двум эпизодам мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК.

По данным следствия, вывод капиталов из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как их совладельцем становился Григорьев. Сейчас эти банки должны вкладчикам от 7 до 44 миллиардов рублей. Ассоциация страхователей вкладов (АСВ) уже отметила факты крупной растраты, но дело пока не возбуждено.

Следствие также считает, что Григорьев мог являться одним из руководителей крупной ОПГ по обнальным операциям, с которой связаны до 60 российских банков (в том числе с госучастием). Некоторые из них уже обанкротились, другие продолжают работать. Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около $46 миллиардов, а годовой оборот группировки мог составлять до 1 триллиона рублей.

Людмила Арсентьева
 
 

Главное

 

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс цитирования