В Челябинске оштрафовано нелегальное агентство недвижимости

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе областной прокуратуры,
данная организация вопреки требованиям законодательства не была зарегистрирована в управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. В организации отсутствовали обязательные правила внутреннего контроля и программа его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию программы.
Все это фактически исключало подконтрольность деятельности данного агентства.
В результате директор организации и ООО «Век» оштрафованы на общую сумму 70 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры района предприятие встало на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу, разработало соответствующие правила и программы, назначило ответственное должностное лицо.