В Кургане оштрафовано агентство недвижимости

В соответствии с требованиями закона, на данное юридическое лицо возложена обязанность разработать правила внутреннего контроля за осуществлением денежных операций с целью предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с отмыванием средств, полученных преступным путем. О крупных сделках с недвижимостью не позднее следующего рабочего дня фирма была обязана сообщать в органы Росфинмониторинга.
Между тем, фактически такой контроль агентством не велся, необходимые сведения в уполномоченные структуры не представлялись, а к разработке соответствующей программы руководство фирмы приступило лишь после прокурорской проверки.
По требованию прокуратуры постановлением межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу в Уральском федеральном округе ООО «Агентство Недвижимости «Гарант» оштрафовано на 50 тысяч рублей, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Управления Генпрокуратуры.