В банках Екатеринбурга осуществлялось отмывание денежных средств, добытых преступным путем

Новости

16.01.2021

Борьбу с ковидом в Челябинской области продолжает почти 13 тысяч человек

15.01.2021

В Карабаше НМУ продлены еще на сутки

15.01.2021

В Челябинской области планируют привить от ковида порядка 1,6 миллиона жителей

15.01.2021

Число заболевших ОРВИ южноуральцев растет

15.01.2021

Власти заверяют, переболевших ковидом южноуральцев берут под наблюдение. Жители опровергают

15.01.2021

Анонсы событий и мероприятий на 16-18 января

Происшествия

15.04.2003 11:36

В банках Екатеринбурга осуществлялось отмывание денежных средств, добытых преступным путем

Оперативно-розыскное бюро Уральского окружного Управления МВД России совместно с правоохранительными органами Свердловской области проверило выявленные факты совершения в ряде банков Екатеринбурга за относительно короткий промежуток времени денежных операций на общую сумму более 21 миллиона долларов США, более 600 тысяч евро и свыше 1 миллиарда рублей.

Проверка проводилась в рамках реализации решений Координационного совещания по пресечению деятельности и изобличению лиц, занимающихся легализацией (отмыванием) денежных средств добытых преступным путем, которое 21 марта 2003 года провел заместитель Генерального прокурора РФ в УрФО Юрием Золотовым.

Выяснилось, что лица, от имени которых совершались эти сделки, сами не имели какой-либо собственности, недвижимости, не являлись учредителями либо директорами предприятий и, соответственно, не могли иметь в распоряжении таких крупных сумм.

Работа правоохранителей по установлению подлинных целей и участников сомнительных финансовых махинаций, фамилии которых в интересах следствия не разглашаются, привела к однозначному выводу о том, что под прикрытием легальных операций по обналичиванию векселей через подставных лиц осуществлялось отмывание денежных средств, добытых преступным путем.

По данным фактам прокуратура возбудила два уголовных дела, расследование которых взято на контроль, сообщили в пресс-службе заместителя Генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе.

Оставьте свой комментарий!

Отправляйте свежие новости

Станьте соавтором нашего канала!

Отправить новость