В банках Екатеринбурга осуществлялось отмывание денежных средств, добытых преступным путем

В Юрюзани (Катав-Ивановский муниципальный район Челябинская область) на днях там совершен крупный

20.04.2021

В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище

В Челябинской области, где из-за подтопления произошел провал грунта по автодороге Первуха - Месе

20.04.2021

Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта

На территории Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в

Коронавирус

20.04.2021

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений

В Челябинской области на территории семи муниципальных образований объявлены неблагоприятные мете

Экология

20.04.2021

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

Обворожительная косолапая обитательница челябинского зоопарка - медведица Бусинка - замечена за з

20.04.2021

Физкульт-привет от Бусинки: челябинская медведица замечена за йогой

Новости

20.04.2021

ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки

20.04.2021

Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске

20.04.2021

Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов

20.04.2021

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля

20.04.2021

Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»

20.04.2021

Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик

Происшествия

15.04.2003 11:36

В банках Екатеринбурга осуществлялось отмывание денежных средств, добытых преступным путем

Оперативно-розыскное бюро Уральского окружного Управления МВД России совместно с правоохранительными органами Свердловской области проверило выявленные факты совершения в ряде банков Екатеринбурга за относительно короткий промежуток времени денежных операций на общую сумму более 21 миллиона долларов США, более 600 тысяч евро и свыше 1 миллиарда рублей.

Проверка проводилась в рамках реализации решений Координационного совещания по пресечению деятельности и изобличению лиц, занимающихся легализацией (отмыванием) денежных средств добытых преступным путем, которое 21 марта 2003 года провел заместитель Генерального прокурора РФ в УрФО Юрием Золотовым.

Выяснилось, что лица, от имени которых совершались эти сделки, сами не имели какой-либо собственности, недвижимости, не являлись учредителями либо директорами предприятий и, соответственно, не могли иметь в распоряжении таких крупных сумм.

Работа правоохранителей по установлению подлинных целей и участников сомнительных финансовых махинаций, фамилии которых в интересах следствия не разглашаются, привела к однозначному выводу о том, что под прикрытием легальных операций по обналичиванию векселей через подставных лиц осуществлялось отмывание денежных средств, добытых преступным путем.

По данным фактам прокуратура возбудила два уголовных дела, расследование которых взято на контроль, сообщили в пресс-службе заместителя Генпрокурора РФ в Уральском федеральном округе.

Читайте Урал Пресс Информ в