В Троицком филиале ОАО «Челябинвестбанк» сотрудники заполняют анкеты клиентов без них

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре Челябинской области, в анкетах нерезидентов (иностранных граждан) не всегда заполняются данные о месте жительства и месте регистрации, не всегда реальная дата внесения изменений в анкеты клиентов заполняется верно. Также выявлено, что сотрудники кредитного отдела заполняют анкеты клиентов в их отсутствие, в связи с чем, подписей клиентов в анкетах нет.

Установлено, что не все сотрудники филиала, в обязанности которых входит соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», проходят обучение указанным Правилам.

По результатам проверки прокурором города в адрес управляющей филиалом ОАО «Челябинвестбанк» внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности.