В Челябинской области разоблачена преступная группа Ромы-цыгана, похитившая миллиарды

Эту группу возглавил Роман Федорович Оторвин по кличке Рамзес, он же Рома – цыган.

Преступников разоблачили объединенная оперативно-следственная группа управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД по Челябинской области.

Анализ движений денежных средств по расчетным счетам показал, что все учрежденные таким образом организации использовались только для обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности крупных денежных сумм.

Таким образом, годовой оборот указанной организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял около полутора миллиардов рублей. А если учесть, что группа существовала более трех лет, то масштабы криминальных операций исчисляются астрономическими суммами.

При задержании руководителей группы в их офисе была изъята крупная сумма денег, предназначенная для обналичивания, а также около 30-ти штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация.

Оперативники располагают данными, что деятельность фирм-обналичек контролировалась представителями регионального преступного сообщества, и большинство денежных средств, находившихся в обороте, - это деньги криминалитета, легализовавшегося в экономической сфере.

Схемы деятельности также использовались далекие от легальных. Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на граждан, ведущих антиобщественный образ жизни - бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через подставных лиц около 30-ти организаций.

Как и в других преступных сообществах в группе поддерживалась жесткая дисциплина, распределение ролей.

Предстоит сложная, кропотливая совместная работа контрразведчиков и следователей ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по установлению степени вины каждого из членов преступной группы, по факту незаконной деятельности которой возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Проводятся следственные действия. По имеющимся данным группа причастна к совершению крупных мошеннических афер. В связи с этим всех пострадавших от действий лиц, принадлежащих группе Оторвина, просят обращаться по телефону 267-24-90. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.