Юрий Золотов потребовал от финансовой разведки пересечь «отмывание» финансовых средств в УрФО

В четверг Россия вступила на правах страны-участника в международную организацию по борьбе с «отмыванием» преступных доходов FATF.

На вчерашнем совещании Юрий Золотов потребовал принять «исчерпывающие меры по пресечению деятельности преступных групп, «отмывающих» на территории округа финансовые средства, добытые преступным путем», и дал указание о проведении дополнительных специальных мероприятий, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов.

Расследование уголовных дел этой категории взято заместителем генпрокурора на особый контроль.

Уральское отделение Комитета по финансовому мониторингу создано в прошлом году. За это время комитет передал в окружной отдел генпрокуратуры 6 материалов, которые послужили поводом для возбуждения уголовных дел. Их расследование в настоящее время продолжается.