Гришанков внес законопроект, предусматривающий усиление борьбы с отмыванием преступных доходов

Законопроект предусматривает внесение поправок в действующие Федеральные законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О банках и банковской деятельности», а также в Гражданский кодекс.

Закон о противодействии отмыванию преступно нажитых средств был принят несколько лет назад, сейчас возникла необходимость внести в него корректировку - заявил Михаил Гришанков.

На территории нашей страны операции по снятию наличной иностранной валюты осуществляют представители 136 стран мира. Причем физическими лицами – нерезидентами обналичиваются огромные суммы денег – только за прошлый год со счетов было снято порядка 10,5 миллиардов долларов США. Отдельные иностранные граждане проводят сотни операций в год, каждая из которых составляет 1 - 1,5 миллиона долларов.

Поскольку эти деньги официально не вывозились из страны, с большой степенью вероятности можно говорить, что они используются в теневом бизнесе, идут на взятки чиновникам, закупку оружия и наркотиков, финансирование террористической деятельности.

Чтобы поставить этому барьер, Гришанков внес закон, согласно которому при обналичивании физическими лицами 600 и более тысяч рублей (либо эквивалентных сумм в иностранной валюте) банк обязан передать информацию об этих фактах в Федеральную службу по финансовому мониторингу. ФСФМ должна проанализировать представленную информацию и, если возникнет подозрение, что данная операция связана с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, информировать об этом правоохранительные органы.

По словам Михаила Гришанкова, от слов о необходимости перекрывать каналы финансирования террористической деятельности пора переходить к конкретным делам. Депутат убежден, что честным гражданам опасаться нечего. Каких-либо дополнительных проблем и неудобств указанная корректировка законодательства им не создаст, тем более, что в отношении физических лиц-резидентов такая норма уже действует.

Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы М.И. Гришанкова.