В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в руководстве крупнейшей ОПГ по обналичке
На данный момент совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка задержан на два месяца по двум эпизодам мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК.
По данным следствия, вывод капиталов из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как их совладельцем становился Григорьев. Сейчас эти банки должны вкладчикам от 7 до 44 миллиардов рублей. Ассоциация страхователей вкладов (АСВ) уже отметила факты крупной растраты, но дело пока не возбуждено.
Следствие также считает, что Григорьев мог являться одним из руководителей крупной ОПГ по обнальным операциям, с которой связаны до 60 российских банков (в том числе с госучастием). Некоторые из них уже обанкротились, другие продолжают работать. Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около $46 миллиардов, а годовой оборот группировки мог составлять до 1 триллиона рублей.
-
Пенсионерка из Чебаркуля желая заработать, отдала 400 тысяч рублей аферистам12 апреля 2024, 17:03
-
Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам23 мая 2023, 18:29
-
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни21 марта 2023, 17:10
-
В знак благодарности: получив перевод в 2,5 миллиона рублей, мошенники включили челябинцу гимн Украины01 марта 2023, 20:04
-
Златоустовец лишился зарплаты, оплатив бронь за «девочку по вызову»10 января 2023, 14:47