Челябинские мошенники при обналичке маткапитала провернули аферы более чем на 5,5 миллиона

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО, при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на протяжении 2012 года организаторы кредитного потребительского кооператива вступали в сговор с жительницами Челябинска, у которых имелись сертификаты на материнский капитал. Мошенники заключали с ними фиктивные договоры предоставления займа для улучшения жилищных условий без фактической выплаты денежных средств.

В дальнейшем представители данной организации в территориальных органах управления Росреестра регистрировали сделки по приобретению жилых помещений, обычно в небольших населенных пунктах. При этом данные сделки носили мнимый характер и фактического улучшения жилищных условий семей не происходило, так как договоры купли-продажи после получения денежных средств расторгались, а жилые помещения вновь регистрировались за прежними собственниками.

Кроме того, организаторами кооператива от имени клиентов подготавливались другие документы, которые затем представлялись в соответствующие подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, для получения права распоряжаться средствами материнского капитала и направлении их на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК.

Пенсионный фонд РФ  на основании предоставленных документов на расчетный счет кооператива в 2012-2013 годы перечислил средства федерального бюджета, 65-70% из которых передавались заявителям, а остальные присваивалась представителями кооператива. В результате совершенных хищений пенсионному фонду РФ причинен ущерб на сумму 5,58 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливаются лица, задействованные в преступной схеме обналичивания сертификатов материнского капитала, а также дополнительные факты преступной деятельности.