В УрФО возбуждено около двухсот уголовных дел в отношении создателя финансовой «пирамиды» Александра Калиниченко
В отношении свердловского афериста 30-летнего Алексея Калиниченко, обманувшего граждан России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии, возбуждено около двухсот уголовных дел.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по УрФО, Калиниченко и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет, с 2003 по 2006 годы, осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств - якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс». При этом злоумышленники обещали приличные еженедельные проценты. Люди, в погоне за сказочной прибылью, отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя мошенник. Аферист при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. Вкладчики, наблюдая в сети Интернет, как быстро растет сумма на их счетах, не торопились забирать свои деньги. В этом и заключался злой умысел Алексея Калиниченко.
Злоумышленник создал в ряде регионов страны систему филиалов и через сеть «вербовщиков» развернул бурную кампанию по вовлечению доверчивых граждан попытать удачу на межбанковском валютном рынке. Сотрудникам ГУ МВД России по УрФО удалось отследить его преступный путь в таких городах, как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Барнаул, Ярославль, Череповец, Иркутск, Краснодар, Казань.
В целях вовлечения граждан в мошенническую игру Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса. В Санкт-Петербурге им был издан глянцевый журнал «Меценат», при участии средств массовой информации мошенник лично подарил Эрмитажу гравюру стоимостью более ста тысяч долларов. Кабинет мошенника располагался в элитном офис-центре Петербурга, неподалеку от знаменитой «Авроры», лидер «финансовой пирамиды» имел множество наград и премий в области финансов, в том числе удостоен «Российского финансового Олимпа». С целью привлечения в мошенническую игру состоятельных граждан устраивал светские мероприятия, так называемые «вечеринки меценатов». Целенаправленно стремился к установлению личных контактов с высокопоставленными представителями органов власти.
Вместе с тем, Алексей Калиниченко не пытался получить высшее образование, окончил 9 классов, при этом в последнем классе оставался на второй год. Имеет отсрочку от службы в армии, в связи с якобы психическим заболеванием.
В июне 2006 года Алексей Калиниченко принял решение скрыться, прихватив с собой более миллиарда рублей, принадлежащих вкладчикам.
В том же году по данным фактам следственной частью при Главном управлении МВД России по Уральскому федеральному округу в отношении Калиниченко возбуждено 157 уголовных дел по ч.ч.2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления в особо крупном размере).
В июне 2008 года по сообщению НЦБ Интерпола России обвиняемый Калиниченко задержан в Италии. По решению апелляционного суда города Фиренце (Италия) мошенник помещен под домашний арест.
В органы правоохраны Италии направлены материалы, необходимые для экстрадиции обвиняемого, однако по решению суда Фиренце в выдаче Калиниченко для уголовного преследования на территории Российской Федерации отказано.
В ходе предварительного следствия по уголовному делу следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по УрФО проделан титанический труд. Допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более трех тысяч 400 граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, на территории Украины, республики Беларусь и республики Казахстан. Наложен арест на денежные средства и имущество, добытые Калиниченко преступным путем. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.
В ходе следствия установлено, что в период нахождения Калиниченко в розыске он намеренно скрывался от органов предварительного следствия и пострадавших, доверивших ему свои денежные средства.
Хитроумность обвиняемого вызвала удивление у самых бывалых сотрудников окружного милицейского Главка. Находясь под домашним арестом, на территории иностранного государства, в розыске, Калиниченко упорно продолжает свою противоправную деятельность.
Чтобы в очередной раз ввести в заблуждение потерпевших, убедить их в том, что рассчитается с ними и не допустит поступления в органы правоохраны новых заявлений по фактам его преступной деятельности, Калиниченко дал интервью корреспонденту телеканала «Россия», в котором сообщил о непонимании причин задержания и своей невиновности.
После этого в июле 2008 года с целью провокации потерпевших он создал блог в сети Интернет (личный Интернет-дневник), в котором разместил информацию о своей успешной, обеспеченной и интересной жизни в Италии, о дорогостоящих увлечениях (большой теннис, гольф, яхтинг) и своей невиновности, при этом пообещал пострадавшим «успешный финал».
С целью избежать экстрадиции и убедить органы правоохраны Италии в том, что он якобы стал жертвой оговора и его на родине ожидает расправа, в сети Интернет Калиниченко создал новый, уже анонимный блог, в котором излагалась информация, опровергающая его невиновность, содержались призывы о скорейшем его возвращении в Россию для уголовного преследования. Посетители данного блога пострадавшие от деятельности Калиниченко были возмущены обстоятельствами роскошной жизни известного афериста на похищенные у них же денежные средства, о чем и сообщали в соответствующих разделах блога. Эти сообщения Калиниченко предоставил в итальянский суд, решающий вопрос об его экстрадиции, чтобы убедительно показать, что в отношении него в России «существуют элементы агрессии». После этого Калиниченко закрыл этот блог.
Таким образом, по мнению следствия, обвиняемый с целью уклонения от уголовной ответственности за совершенные преступления, предоставил в суд сфальсифицированные им же доказательства.
В октябре 2008 года Калиниченко в сети Интернет создал еще один блог, в котором всем желающим на возмездной основе предлагает воспользоваться услугами личного трейдера, за которого он себя выдает. В качестве примера успешно реализованного им бизнес-проекта мошенник рассказывает о своей преступной деятельности на территории России.
