Деятели из Миасса через фирмы-однодневки обналичили более 100 миллионов

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, злоумышленники не регистрировали кредитные организации и не имели специальной лицензии. Физические и юридические лица перечисляли деньги на номинальные фирмы, подконтрольные фигурантам дела, чтобы обналичить их.

После этого деньги переводили на банковские карточки социально-неблагополучных людей. Они соглашались за 500 рублей оформить на себя банковские карточки, чтобы передать их затем подозреваемым. Как только они попадали в руки мошенников, те снимали «наличку» и отдавали физическим и юридическим лицам.

За свои услуги молодые люди получали от трех до пяти процентов от перечисленной суммы. Общий оборот по расчетным счетам подконтрольных преступной группе фирм составил более 100 миллионов рублей.

По данному возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность в крупном размере). Предприимчивым молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.