Задержаны организаторы трёх Телеграм-каналов, которые манипулировали фондовым рынком России

Сегодня, 13 апреля, силовики задержали организаторов трёх Телеграм-каналов, которые использовали их для манипулирования российским фондовым рынком. 

Трое сотрудников компании PFL Advisors, занимавшихся трейдингом, стали фигурантами уголовного дела. По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год они незаконно использовали инсайдерскую информацию для проведения операций с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний на Московской бирже. Предполагается, что всего было совершено более 55 тысяч таких сделок. Об этом в своём Телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Организаторы преступной схемы управляли тремя Телеграм-каналами:

«Сигналы РЦБ»;

«РынкиДеньгиВласть | РДВ»;

«Волк с Мосбиржи».

По версии следствия, злоумышленники применяли классическую мошенническую стратегию Pump & Dump. Через указанные каналы они публиковали призывы к покупке или продаже определенных активов, тем самым искусственно влияя на их котировки. После того как цены достигали нужного уровня, фигуранты совершали обратные сделки, получая незаконную прибыль.

Задержание и изъятие доказательств.

Задержанные трейдеры взяты под стражу. В ходе обысков по местам их жительства были изъяты значительные доказательства:

Наличные деньги;

Электронные устройства;

Аппаратные криптокошельки;

Мобильные телефоны;

Банковские и SIM-карты;

Различные документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Кроме того, сообщается об изъятии часов и аксессуаров общей стоимостью свыше 3 миллионов рублей.

ФСБ подчеркнула, что в тесном взаимодействии с Банком России ведётся постоянная работа по выявлению, предупреждению и пресечению экономических преступлений, включая факты манипулирования на финансовом рынке.