На 4,4 миллиарда рублей выявили нарушений валютного законодательства сотрудники Челябинской таможни

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный государственный таможенный инспектор Челябинской таможни по связям с общественностью Екатерина Логвинова, в ходе проведенных в первом полугодии 2016 года 14 проверок выявлены грубые нарушения валютного законодательства, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, в том числе два дела по факту уклонения резидентов  от обязанности возврата денежных средств по внешнеторговым сделкам.

Обнаружено несколько фактов регистрации фиктивных внешнеэкономических операций. Наиболее частыми способами незаконного вывода капитала за рубеж являются отказ резидента от перевода в Россию денег в оплату экспортированных товаров и фиктивный импорт, когда перечисление денег за границу осуществляется под видом предоплаты зарубежных товаров, но сами товары не поставляются. Практически во всех незаконных валютных операциях широко использовались фирмы-однодневки.