В Челябинской области перед судом предстанут семеро фигурантов дела о масштабных ипотечных махинациях

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела об организованной преступной группе, обвиняемой в хищении у банка почти 20 миллионов рублей при получении ипотечных кредитов, а также в подделке официальных документов. Как сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, обвинение предъявлено семи жителям региона - двум мужчинам и пяти женщинам в возрасте от 25 до 51 года (жители Челябинска, Копейска и Кыштыма). 

По версии следствия, группа действовала по мошеннической схеме, связанной с оформлением ипотеки под строительство жилых домов на приобретённых земельных участках. Злоумышленники подделывали паспорта, проставляли фиктивные штампы о регистрации, готовили недостоверные сведения о доходах заёмщиков, завышенной стоимости участков и уплате первоначального взноса. 

Документы направлялись в банк через онлайн-сервис. Разница между реальной ценой покупки земли и полученными от банка деньгами передавалась организатору - 46-летней жительнице Копейска. Для участия в схеме привлекались граждане, не имевшие намерений исполнять кредитные обязательства и строить дома.

В декабре 2024 года противоправную деятельность пресекли оперативники управления по борьбе с киберпреступностью областного Главка МВД.

Следствием установлена причастность фигурантов к 17 эпизодам противоправной деятельности. Часть преступлений довести до конца не удалось, в частности, организатор пыталась похитить более 83 миллионов рублей.

На период расследования в зависимости от степени участия в преступной деятельности фигурантам назначались различные меры пресечения, вплоть до заключения под стражу.

Для возмещения причинённого ущерба следователем были приняты обеспечительные меры: на имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. Материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Курчатовский районный суд города для рассмотрения по существу.