На Южном Урале возбудили уголовные дела об организации преступного межрегионального сообщества

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовные дела по фактам организации и участия в преступном сообществе. Основанием для возбуждения послужили оперативные материалы Управления по борьбе с киберпреступностью областного полицейского главка. Об этом пятого февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В результате проведённых мероприятий пресечена деятельность разветвленного межрегионального преступного сообщества, специализировавшегося на мошенничестве в сфере грузоперевозок.

Полиция начала расследование по заявлению представителя челябинской транспортной компании. Компании был причинён ущерб, превышающий 100 тысяч рублей. 

По данным следствия, фирма-посредник, получив оплату за оказанные услуги по перевозке груза, не выполнила свои обязательства перед перевозчиком, не перечислив денежные средства. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество.

Полицейские установили, что фирма-посредник зарегистрирована на 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни. По разработанной схеме сотрудники этой организации, специализирующейся на грузоперевозках, заключали договоры с перевозчиками для доставки товаров между регионами. Общение велось по электронной почте и через мессенджеры. Получив оплату от заказчиков, мошенники не рассчитывались с перевозчиками. 

По фактам мошенничества, подделки документов, незаконного оборота платежных средств и фиктивного создания юридических лиц возбуждены уголовные дела.

В результате дальнейшей работы сотрудники УБК и следователи областного главка при поддержке технических и оперативных подразделений полиции выявили и задокументировали деятельность крупного межрегионального преступного сообщества. 

Установлено, что с октября 2022 года по июнь 2025 года его участники действовали на территории Челябинской, Рязанской и Ростовской областей.

Сообщество действовало по четкой схеме с разделением ролей. «Колл-центр» через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков. От имени подставных фирм заключались фиктивные договоры, создавая видимость законной деятельности. 

Вторая группа отвечала за «конспиративную» инфраструктуру: регистрировала юридических лиц и ИП на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни, открывала счета и контролировала финансовые потоки. После накопления долгов фирмы ликвидировались, чтобы замести следы.

В июне 2025 года была пресечена деятельность преступного сообщества. В целях документирования противоправных деяний сотрудники регионального Управления по борьбе с коррупцией (УБК) совместно со следователями Главного управления МВД России по Челябинской области осуществили служебные командировки в Рязанскую, Ростовскую, Белгородскую и Калужскую области. 

По месту жительства подозреваемых и в офисах подконтрольных им фирм были проведены обыски. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства, включая банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки и учредительные документы коммерческих организаций.

Преступное сообщество нанесло ущерб в четыре миллиона рублей и совершило около 70 тяжких преступлений.

Семеро участников группы, в возрасте от 22 до 53 лет, уже задержаны. В отношении 37-летнего организатора и его сообщника возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а в отношении пяти соучастников – по части 2 той же статьи.

Организатор и трое активных участников заключены под стражу. Остальным фигурантам избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех деталей преступной деятельности.