Челябинские таможенники выявили нарушения на 230 миллионов рублей

За семь месяцев текущего года челябинские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на сумму 230 миллионов рублей. Большинство связаны с неисполнением и прекращением обязательств по внешнеторговым контрактам.

В результате проверок сотрудники таможни возбудили три уголовных и 424 административных дел. Рост по валютным нарушениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем в 10 раз. Сумма назначенных административных штрафов составила 44,5 миллиона рублей.

Особое внимание уделяется выполнению участниками внешнеэкономической деятельности условий сделок по внешнеторговым контрактам. Одно из крупных дел – выявление фирм-однодневок, специализирующихся на выводе денежных средств за рубеж.

Таможенники установили, что для поставки оборудования предприниматель перечислил в адрес иностранных компаний более 1,6 миллиона долларов США, но товары он так и не получил. Согласно внешнеторговому контракту, в случае отсутствия поставки товара на территорию Российской Федерации резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета. Однако данное требование не было выполнено, и в действиях компании выявлены нарушения валютного законодательства, пояснили в пресс-службе Челябинской таможни.