Магнитогорские таможенники выявили незаконный увод валютной выручки на сумму более 360 миллионов рублей

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Магнитогорской таможни Элина Куликова, доказано нарушение валютного законодательства на сумму свыше 360 миллионов рублей. В ходе проверки выяснилось, что российское предприятие заключило контракт на поставку электротоваров с латвийской компанией, которая, в свою очередь, обязалась осуществить поставку товара от производителя, находящегося на территории Республики Казахстан. Товар в Российскую Федерацию ввезен не был, денежные средства, переведенные по условиям контракта на счет латвийской фирмы, в Россию не вернулись.. Таким образом, контракт на покупку российским предприятием 58 тысяч штук энергосберегающих светодиодных лампочек оказался фиктивным.

Казахстанское ТОО, занимающееся производством и реализацией светильников, отгрузку продукции в рамках этого контракта не осуществляло. Сертификаты о происхождении товара и подпись уполномоченного лица оказались подделкой.

Решается вопрос о привлечении участника внешнеэкономической деятельности к ответственности по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Собственникам компании грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.