В деятельности южноуральских ломбардов выявлены многочисленные нарушения
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, согласно требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры Центрального района Челябинска выявили, что общество с ограниченной ответственностью «Грань», осуществляющее операции с драгоценными металлами и ювелирными изделиями с 2007 года, не встало на учет в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.
Вопреки требованиям закона, организация не разработала правила внутреннего контроля в указанной сфере и программу его осуществления, не назначила ответственное должностное лицо, не организовала работу по выявлению операций, подлежащих контролю, и направлению соответствующей информации в уполномоченный орган. Обязательное обучение и инструктаж по исполнению требований законодательства в организации не проводились. На основании постановления прокурора района директор общества с ограниченной ответственностью «Грань» привлечен к ответственности по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафован на 10 тысяч рублей.
Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Ленинского района Челябинска в деятельности ломбарда ООО «МЕрА», прокуратурой ЗАТО Снежинск в работе ООО «Ломбард-ЕС». Директора этих ломбардов также привлечены к ответственности и оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.
