Штрафы за «отмывание» удвоили

В России вступили в силу три важные поправки, ужесточающие ответственность юридических и физических лиц за «отмывание» денег. Отныне за предоставление «непрозрачной» отчетности рублем ответят все — от руководителя банка до лиц, ответственных за организацию финансового мониторинга.
Штрафы для сотрудников банка увеличились более чем в два раза — с 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для банка как организации — с 500 тысяч до одного миллиона рублей. Вдобавок банкиров могут дисквалифицировать на один-три года.
Вторая поправка связана с незаконным обращением и хищением ядерных материалов. За причастность к ним юридические лица и граждане будут включаться в «черные списки» экстремистов, подвергающихся финансовым санкциям, как за терроризм, а также наказываться лишением свободы от пяти до двадцати лет и штрафами, пишет сегодня «Российская газета»