В Москве задержан бизнесмен, подозреваемый в руководстве крупнейшей ОПГ по обналичке

На данный момент совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка задержан на два месяца по двум эпизодам мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК.

По данным следствия, вывод капиталов из обанкротившихся банков происходил вскоре после того, как их совладельцем становился Григорьев. Сейчас эти банки должны вкладчикам от 7 до 44 миллиардов рублей. Ассоциация страхователей вкладов (АСВ) уже отметила факты крупной растраты, но дело пока не возбуждено.

Следствие также считает, что Григорьев мог являться одним из руководителей крупной ОПГ по обнальным операциям, с которой связаны до 60 российских банков (в том числе с госучастием). Некоторые из них уже обанкротились, другие продолжают работать. Через эти банки за последние четыре года было выведено за границу около $46 миллиардов, а годовой оборот группировки мог составлять до 1 триллиона рублей.