ФСБ России свернула незаконную деятельность международной сети колл-центров

Федеральная служба безопасности России пресекла работу сети колл-центров, которая действовала в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» (Milton Group) Д. Казерашвили, скрывающегося в Лондоне. Мошенники незаконным методом зарабатывали один миллион долларов в день.

Как сообщает пресс-служба ФСБ России, колл-центры являлись частью международного организованного преступного сообщества, которое под видом совершения инвестиционных сделок занималось массовым мошенничеством в отношении граждан стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других стран. 

От противоправной деятельности злоумышленников пострадали порядка 100 тысяч человек из более чем 50 государств. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были выявлены лидеры действующих на территории России колл-центров – гражданин Израиля и Украины Я. Кесельман (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Д. Тодва (объявлен в розыск). 

Выяснилось, что они по заданию Службы безопасности Украины ещё в 2022 году организовали рассылку анонимных сообщений о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курске, Брянске и Белгороде.

В рамках возбуждённого уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 («Организация преступного сообщества»), части четвёртой статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), части третьей статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК России.

На сегодняшний день оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.