Организатор челябинской строительной компании не выплатил более 314 миллионов налогов

Организатор челябинской компании в сфере строительства и ремонта инженерных сетей уклонился от уплаты налогов на сумму более 314 млн рублей. Схему пресекли сотрудники регионального управления ФНС России, регионального полицейского главка, УФСБ по Челябинской области и следователи СУ СК России по региону.

Чтобы избежать ответственности, преступник оформил фиктивными директорами и учредителями двоих знакомых, но фактически продолжал руководить бизнесом и получать доход.

С 2018 по 2020 год обвиняемые создавали подложный документооборот с другой подставной фирмой. Они оформляли фиктивные договоры, счета-фактуры и накладные о невыполненных работах, несуществующих товарах и услугах. Это позволяло занижать налогооблагаемую базу и выводить деньги. В результате бюджет недополучил более 314 млн рублей НДС.

Следователи СК по Челябинской области завершили расследование в отношении двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного подпунктами «а» и «б» части второй статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Материалы с обвинительным заключением направили в Тракторозаводский районный суд Челябинска. 

Полиция продолжает разыскивать организатора схемы.