Челябинская транспортная прокуратура заинтересовалась криминальным выводом валюты за рубеж

Об этом сегодня, 16 июля, сообщил транспортный прокурор Челябинска Василий Лавров. Дела в отношении компании «Аспект» расследуется совместно с органами челябинской таможни и Росфиннадзора. Как пояснили в надзорном ведомстве, компания совершила сделку в иностранной валюте на крупную сумму, однако условия договора выполнены не были. В итоге из-за границы так и не были возвращены финансовые средства в иностранной валюте. Разбирательство по делу о незаконном образовании юридического лица через подставные лица продолжается.

«Пока о конкретных фактах говорить рано, – уточнил Лавров. – Мы ожидаем, что невозвращенные средства поступят в федеральный бюджет. Размер штрафа довольно высокий – 90 и 213 миллионов рублей по двум административным делам».

По мнению Василия Лаврова, основная проблема с фирмами-однодневками заключается в том, что их уставной капитал не идет ни в какое сравнение с объемом совершаемых сделок. Поэтому органам внутренних дел зачастую нечего взыскивать с коммерсантов.

«Нами отрабатывается схема взаимодействия для снятия с регистрационного учета компаний, имеющих признаки однодневок. Но «Аспект» является действующей фирмой, и скорее всего, она будут обжаловать решение уполномоченных органов в вышестоящих инстанциях», – подчеркнул Лавров.