Супруги из Челябинска организовали нелегальные банковские услуги – дело передано в суд

В Челябинске супружеская пара предстанет перед судом за нелегальные кассовые операции и оборот средств на 30 млн рублей. Об этом сегодня, пятого июня, сообщили пресс-службы ГУ МВД России и прокуратуры области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону собрали доказательства незаконной деятельности супружеской пары в рамках оперативного сопровождения уголовных дел против 14 активных участников.

Следствие утверждает, что группа лиц организовала незаконную банковскую деятельность в Челябинской области. Они не зарегистрировали кредитную организацию и не получили лицензию, но при этом предоставляли кассовое обслуживание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выдавая это за оплату фактически не оказанных услуг. Для этого использовались реквизиты и расчетные счета подставных организаций. 

Общий доход от этих операций составил около 30 миллионов рублей. 

В ходе незаконной деятельности они также приобрели и хранили электронные носители, предназначенные для неправомерного оборота денег.

Уголовные дела в отношении обвиняемых выделены в отдельные производства. Их направили в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В отношении 14 участников преступной группы уголовное дело расследуется.