В Челябинске пресечена деятельность сети подставных организаций

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Челябинской области в рамках работы по декриминализации сферы цифровой экономики пресекли деятельность сети фиктивных юридических лиц, сообщает региональный полицейский главк.

Оперативники получили информацию о жителе Челябинска 1996 года рождения, который оформил на своё имя три юридических лица без цели фактической предпринимательской деятельности. Такие организации, часто называемые «номинальными», нередко используются для противоправных схем — в том числе для отмывания денег, уклонения от налогов или фиктивного документооборота.

Для документирования преступной деятельности полицейские провели оперативно‑розыскные мероприятия в административном офисном здании в Тракторозаводском районе Челябинска. В ходе обысков была изъята документация, связанная с деятельностью подставных организаций. Материалы позволили установить признаки противоправных действий и собрать доказательную базу.

Следственный отдел ОП «Тракторозаводский» СУ УМВД России по г. Челябинску возбудил четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных:

статьей 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

статьей 173.2 УК РФ — незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Ведётся дальнейшее расследование: устанавливаются возможные соучастники и иные эпизоды противоправной деятельности. Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность и не соглашаться на предложения стать «номинальными» руководителями юридических лиц — такие действия влекут уголовную ответственность.