Двое челябинцев получили более семи миллионов рублей на обмане бизнеса

В Челябинске двое местных жителей 1989 и 1991 годов рождения без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии незаконно осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на чём смогли обогатиться на более чем семь миллионов рублей.

Как сообщает сегодня, пятого мая, пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по региону (УЭБиПК) установили, что для реализации незаконной банковской деятельности обвиняемые использовали реквизиты и расчётные счета подконтрольных организаций.

В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудники УЭБиПК отработали 30 юридических лиц, подконтрольных фигурантам, следователь Главного следственного управления осмотрел около 200 выписок по движению денежных средств по расчётным счетам подконтрольных фигурантам организаций. Также было допрошено 30 номинальных руководителей организаций и проведена бухгалтерская экспертиза по 30 номинальным юридическим лицам.

В настоящее время следователи Главного следственного управления областного полицейского Главка завершили работу над уголовным делом, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.