Банкир на миллиардах: В мошенничестве подозревается глава «Интеркоммерц»

Главным следственным управлением Следственного комитета России по результатам проверки обращения председателя Центрального Банка РФ возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления ООО КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского и неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более 45 миллионов евро, или свыше 3,9 миллиарда рублей. Впоследствии в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, у «Интеркоммерц» отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы данный банк признан несостоятельным (банкротом).

Бугаевский объявлен в розыск, его местонахождение до настоящего времени не установлено.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого: квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, полученные, предположительно, преступным путем, на сумму свыше 100 миллионов рублей.