В Челябинске предварительное расследование дела «Женского делового центра» близится к завершению
В следственной части ГСУ при ГУВД по Челябинской области дело о хищении денежных средств пайщиков «Женского делового центра» на сумму не менее десяти миллионов рублей расследуется с 28-го мая 2009-го года.
В июне 2009 года дело было присоединено к уголовному делу, возбужденному 30-го апреля 2009 года по факту хищения руководителями «Женского делового центра» двух миллионов рублей, принадлежащих ЗАО «Центурион Капитал».
Проведенным по делу расследованием установлено, что «Женский деловой центр» под руководством Любови Конаревой был зарегистрирован 28-го марта 1996-го года и состоит из двух тысяч членов кооператива – вкладчиков и заемщиков.
Вклады здесь принимали на 12 месяцев под 13-60 процентов годовых. Займы выдавали под 60 процентов годовых, ипотечные займы - под 12-24 процентов годовых, автокредиты - под 36-39 процентов годовых. С января 2005 по декабрь 2008 неустановленные лица путем обмана совершили ряд хищений денежных средств пайщиков на общую сумму не менее 46-ти миллионов рублей.
Арбитражный суд Челябинской области шестого апреля 2010 года признал центр банкротом.
В настоящее время признаны потерпевшими и допрошены в качестве потерпевших по делу двести вкладчиков и 60 свидетелей. Устанавливается местонахождение еще ста вкладчиков и девяноста заемщиков.
Как сообщает пресс-центр прокуратуры по Челябинской области, необходимо еще получить заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, окончание которой запланировано на первую половину июня 2010 года.
В качестве подозреваемого по данному делу никто не допрошен. Руководители центра допрошены в качестве свидетелей.
Как сообщает пресс-центр областной прокуратуры, в настоящее время главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД по Челябинской области и его отделы расследуют девять уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество) о деятельности «финансовых пирамид».
А прокурор Челябинской области Александр Войтович потребовал принять самые жесткие меры к сотрудникам, допускающим волокиту при расследовании уголовных дел об организации «финансовых пирамид».
