В Челябинской области неизвестные преступники обогатились на 1,7 миллиарда рублей

Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009-2010-го годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - выдавали и принимали денежные средства. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 миллиарда рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, сообщает пресс-центр прокуратуры по Челябинской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле в региональном надзорном ведомстве.