незаконная банковская деятельность

Житель Челябинска ответит в суде за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей, создание для этих преступных целей коммерческих организаций и оформление индивидуальных предпринимателей. По установленным данным, нелегальный доход предприимчивого челябинца превысил семь миллионов рублей.Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество 52-летний челябинец организовал преступную схему по обналичиванию денег через подконтрольные ему расчётные счета.

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел, возбужденных по частям первой и второй статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нём» и пунктам «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, доказано, что преступное сообщество было создано в 2023 году.