В Челябинске за незаконные операции с иностранной валютой будут судить членов преступного сообщества
В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел, возбужденных по частям первой и второй статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нём» и пунктам «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, доказано, что преступное сообщество было создано в 2023 году. Двое организаторов приняли решение о предоставлении незаконных банковских услуг физическим лицам и юридическим лицам за денежное вознаграждение на территории Челябинской и Свердловской областей.
Оба злоумышленника обладают лидерскими качествами, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имеют опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций. В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их купле-продаже и обмену.
В нарушение российского законодательства участники преступного сообщества оказывали услуги, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям.
Сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Челябинской области провели ряд экспертиз: фонетические, лингвистические, компьютерно-технические и бухгалтерские. Благодаря этому удалось подтвердить преступную схему деятельности организованного преступного сообщества и доказать, что нелегальный оборот валюты за время его существования составил около трёх миллиардов рублей.
Противоправную деятельность ОПС в декабре 2024 года пресекли оперативники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами УЭБиПК из регионального полицейского главка, сотрудниками УФСБ России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии.
В жилищах фигурантов, используемых ими офисных помещениях и транспортных средствах полицейские провели 25 обысков. Были изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, устройства для пересчета купюр, детекторы подлинности банкнот, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей.
По ходатайству следователей до исполнения решения суда наложен арест на имущество фигурантов, в том числе на 48 объектов недвижимости (жилые и нежилые помещения, земельные участки на территории Челябинской области и Краснодарского края), 17 транспортных средств общей стоимостью около 300 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
