Теневая империя на 97 томов: в Челябинске будут судить подпольного банкира
Житель Челябинска ответит в суде за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей, создание для этих преступных целей коммерческих организаций и оформление индивидуальных предпринимателей.
По установленным данным, нелегальный доход предприимчивого челябинца превысил семь миллионов рублей.
Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество 52-летний челябинец организовал преступную схему по обналичиванию денег через подконтрольные ему расчётные счета. Для этой цели на подставных лиц он оформил 70 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
Клиенты обращались к фигуранту за помощью в обналичивании денег, создавая для налоговых органов видимость оплаты услуг, которые фактически не предоставлялись. Деньги поступали на банковский счёт, а затем снимались через терминалы с удержанием оговоренного процента организатору незаконного бизнеса.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, полицейские выяснили, что услугами обвиняемого воспользовались свыше 30 организаций, которым теперь придётся привести свою налоговую отчётность в порядок в соответствии с требованиями законодательства.
Противоправную деятельность коммерсанта пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. На основании собранных материалов следователем полицейского Главка были возбуждены уголовные дела по части первой статьи 172, части первой статьи 173.1 и части первой статьи 187 УК РФ, соединенные в одно производство.
По месту проживания фигуранта и адресам расположения организаций полицейские провели 16 обысков. Изъяты системные блоки, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, носители цифровых ключей, документация о регистрации 70 фирм и индивидуальных предпринимателей.
Для закрепления доказательственной базы следователь назначил три бухгалтерские экспертизы и восемь – компьютерных. Допрошены более 50 человек.
Материалы уголовного дела составили 97 томов. Установлена причастность фигуранта к восьми десяткам преступных эпизодов. Процесс по данному делу будет проходить в Советском районном суде Челябинска.
