- Федерация
Полковник на миллиардах: ниточки дотянулись до швейцарских банков, куда дальше?
В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. «Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 миллионов евро», — уточнил источник «Ленты.ру».
В настоящее время следствие выясняет происхождение этих денег. «Понятно, что речь идет не только о средствах Нота-банка, как это предполагалось ранее», — добавил правоохранитель.
10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября, удовлетворив ходатайство следствия. Защита просила освободить обвиняемого под залог в 70 миллионов рублей. Адвокат заявил о намерении обжаловать заключение под стражу своего подзащитного.
Полковник Захарченко был задержан 9 сентября. По месту его жительства изъято 8 миллиардов рублей. По информации СМИ, эти деньги — часть суммы в 26 миллиардов рублей, выведенной обманным путем из активов Нота-банка, который в ноябре 2015-го был лишен лицензии. Полковник якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации.
Офицеру предъявлено обвинение по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») Уголовного кодекса России.
-
Правоохранители Челябинской области за год нейтрализовали более 300 лидеров и активистов ОПГ29 марта 2024, 16:20
-
В Челябинской области УФСБ пресекло коррупционное преступление представителя Ростехнадзора18 марта 2024, 10:52
-
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет04 мая 2023, 12:03
-
В Челябинской области оценят уровень коррупции02 марта 2023, 19:33
-
УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области21 февраля 2023, 13:15