Президент одобрил изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов

Федеральный закон направлен на совершенствование правового механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон также приводит федеральное законодательство в соответствие с международными стандартами в данной сфере.

В частности, закон дополняет список организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, коммерческими организациями, заключающими договоры финансирования «под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов».
Это вызвано тем, что данные организации попадают под определение «финансовые учреждения». И на них должны распространяться все требования национального законодательства о противодействии по отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщает «Финмаркет».