Мошенники из Екатеринбурга использовали челябинских алкоголиков для банковских афер

Чкаловский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор 17 местным жителям.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой, в крупном либо особо крупном размере» и «Приготовление и покушение на мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой либо в особо крупном размере».

В суде установлено, что в 2015-2016 годах члены организованной группы привлекали для участия в качестве заемщиков по кредитным договорам малообеспеченных граждан, часто злоупотребляющих алкоголем, не имеющих постоянного источника дохода, проживающих в сельской местности Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Будущим заемщикам придавался платежеспособный вид. До посещения банков они проживали у участников организованной группы, где их кормили, им приобретали одежду, водили к парикмахеру, в паспортах заемщиков проставлялись фиктивные штампы о ложной регистрации по месту жительства в Екатеринбурге, а также о вступлении в брак.

Как сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России, для потенциальных заемщиков изготовлялись фальшивые копии трудовых книжек и справки по форме 2-НДФЛ. На листах бумаги, которые передавались заемщикам аферисты писали не соответствующие действительности сведения о месте работе, зарплате, проживания, составе семьи, которую должны были заучить заемщики перед встречей с сотрудником банка, которому будет подаваться заявка о выдаче кредита.

После заключения кредитного договора заемщик передавал денежные средства злоумышленнице, которая распределяла сумму между членами преступной группы и лицом, выступающим заемщиком.

От действий указанной группы пострадали 4 банка, сумма их ущерба составила около 15 миллионов рублей.

Самая активная участница ОПГ получила 5 лет лишения свободы. Остальные, в зависимости от степени участия получили от двух месяцев до четырех лет колонии. Еще нескольким аферистам суд назначил лишь обязательные работы.

Суд удовлетворил гражданские иски банков о взыскании суммы ущерба с подсудимых.