В Челябинске задержана преступная группа, получившая на торговле наркотиками через Интернет более 17 миллионов рублей

Полученные преступным путем деньги (речь о сумме, превышающей 17 миллионов рублей) были легализованы одним из участников группы – 28-летним жителем южноуральской столицы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в ходе расследования полицейские установили, что в период существования Интернет-магазина челябинец открывал счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотиков переводили денежные средства в счет оплаты товара. Путем транзакций в Интернете обвиняемый переводил деньги на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, он легализовал денежные средства на общую сумму более 17 миллионов рублей.

По данному факту главным следственным управлением регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ. Все участники группы задержаны, им предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК ПФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

В настоящее время полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности группы.