Челябинские таможенники усилили бдительность

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный государственный таможенный инспектор Челябинской таможни по связям с общественностью Екатерина Логвинова, в 29-ти случаях  выявлены нарушения, касающиеся несоблюдения порядка  и сроков представлении отчетности по валютным операциям, установленных правил  оформления паспортов сделок. По результатам проверок соблюдения валютного законодательства Челябинской таможней возбуждено 26 дел об административных правонарушениях на сумму 55,4 миллиона рублей.  Для рассмотрения  вопроса о возбуждении уголовного дела по  факту  невозврата  из-за границы средств в иностранной валюте (статья193 УК РФ)  на сумму 38,9 миллиона рублей материалы направлены в правоохранительный блок таможни.

В основном нарушения валютного законодательства выявляются в отношении участников внешнеэкономической деятельности, расположенных в регионе деятельности Челябинской таможни. Однако в первом квартале 2011 года  отделом таможенной инспекции в ходе проверочных мероприятий  выявлены случаи с признаками нарушений валютного законодательства участниками  внешнеэкономической деятельности, зарегистрированными в регионе  деятельности других таможен, но осуществляющими таможенные операции в Челябинской таможне. Сумма выявленных нарушений составила 159,2 миллиона рублей,  информация с подтверждающими материалами передана в компетентные таможенные органы Российской Федерации.