В Челябинске в суд направлено дело против пяти фигурантов за мошенничество и отмывание свыше 400 млн рублей

В Челябинске направили в суд уголовное дело против группы из пяти человек, которая занималась мошенничеством и отмыванием свыше 400 млн рублей. Об этом сегодня, пятого июня, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела в отношении пяти членов организованной преступной группы, в которую входили три предпринимателя, а также генеральный и финансовый директор коммерческой организации.

Всем им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (создание юридического лица через подставных лиц), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем).

В период с декабря 2022 года по май 2025 года 59-летний предприниматель, действуя совместно с родственниками и местной жительницей, организовал преступную группу.

Под предлогом строительства индивидуальных жилых домов в Челябинской области с участием ООО «ИН-Строй», «Инжиниринг-Строй», «Строительные инновации», «Стройкомфорт», ИП Сергеечева Ю.Б., ИП Маишев Н.С. и ИП Маишев С.Г., они обманули и злоупотребили доверием 202 граждан региона.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 400 миллионов рублей.

Преступники привлекли деньги по договорам индивидуального жилищного строительства, но не выполнили свои обязательства по ним и распорядились полученными средствами по своему усмотрению.

Для исполнения приговора в части гражданского иска, штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь СК наложил арест на активы обвиняемых.

Среди арестованного имущества – расчетные счета, недвижимость (дома и квартиры), земельные участки и транспортные средства, общая стоимость которых превышает 396 миллионов рублей.

В отношении четверых фигурантов по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а пятой – домашнего ареста.

Преступления были выявлены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

На основании собранных доказательств следствие составило достаточную базу для обвинения, и после утверждения обвинительного заключения дело направлено в Центральный районный суд для судебного разбирательства.