В Челябинске задержали организатора схемы с фирмами-однодневками

В Челябинске полиция пресекла деятельность преступной группы, незаконно обналичившей более 6 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, задержан 50-летний местный житель, подозреваемый в создании фирм-однодневок и незаконной банковской деятельности. По данным следствия, он действовал в составе преступной группы, регистрируя компании через подставных лиц и выводя деньги из теневого оборота.

Полицейские провели обыске в квартире подозреваемого и офисах в Советском районе. Изъяты: оборудование для онлайн-банкинга, телефоны, SIM-карты и банковские карты, печати и документы фирм-однодневок.

Возбуждено 13 уголовных дел по ст. 173.1 УК РФ (фиктивные фирмы) и одно — по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

«Сейчас полиция устанавливает всех участников схемы и возможные дополнительные эпизоды преступлений. Решение о мере пресечения будет принято после завершения следственных действий», – отметили в областном полицейском Главке.