Аферисты

«Елене Каллы и Анатолию Павлову инкриминируют пять преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору). В суде следователь ходатайствовал о заключении их под стражу.

По версии следствия, он подписал фиктивные договоры о принятии фактических невыполненных подрядной организацией ООО «Комета-Ц» строительно-монтажных работ на сумму около 1,6 миллиона рублей. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Аферисты признаны виновными по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, Альфред Хамзин и Надежда Орлова в 2013 году под видом учредителей юридического лица, якобы осуществляющего успешную предпринимательскую деятельность, представили в отделение одного из банков в Еманжелинске несоответствующие действи

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, женщина признана виновной по ч. 4 ст.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора области Наталья Мамаева, Каменецкий без регистрации кредитной организации и без получения соответствующей лицензии осуществлял незаконные банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Разработанная схема состояла в привлечении и неоднократном перечислении безналичных денежных средств «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям и последующую выдачу «клиентам» на

Женщины были задержаны после прошедших накануне обысков в районной администрации. Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» информированный источник, женщин задержали на 48 часов в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество». Следствие будет ходатайствовать об избрании сестрам меры пресечения в виде заключения под стражу. В среду, 10 июня, в администрации района поработали силовики.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, основным фигурантом уголовного дела может стать заместитель главы района по управлению имуществом и земельным отношениям Альбина Шафигина. Силовики провели обыски в ее кабинете, дома и у ее сестры.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в настоящее время выявлено восемь эпизодов их преступной деятельности, пострадавшими по которым проходят более 200 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в прокуратуре области, Кибо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере). По версии следствия, Кибо в 2007-2012 годах убедил своих знакомых зарегистрировать ряд юридических лиц якобы для осуществления предпринимательской деятельности. При этом фактическим руководителем, а также распорядителем денежных средств, находящихся на счетах фирм, являлся сам Кибо.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО, при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на протяжении 2012 года организаторы кредитного потребительского кооператива вступали в сговор с жительницами Челябинска, у которых имелись сертификаты на материнский капитал.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, в декабре 2005 года обвиняемый, будучи главой поселения, исходя из личной заинтересованности, подписал заведомо фиктивные официальные документы – акт приема якобы выполненных предпринимателем работ по газификации домов поселка и справку о стоимости этих работ, которые фактически были выполнены другими лицами. В дальнейшем на основании указанных фиктивных документов с администрации Зауральского судом было взыскано более трех миллионов рублей в пользу

Как сообщает прокуратура Челябинской области, обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), предъявлено директору ООО «ТрансКонсалтинг».

Как сообщает прокуратура Челябинской области, обвиняемыми являются 23 человека. Им инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО, с 2010 по 2011 год предприниматель и его компаньон действовали от имени компании ООО «Кантри-Строй». Они неоднократно предоставляли в КУиЗО администрации Челябинска документы, в которых содержались заведомо ложные сведения об объемах работ по сносу, якобы произведенных фирмой. На этом основании аферисты незаконно получали денежные средства.