- Происшествия
Таможня Магнитогорска обнаружила махинацию с валютой более чем на миллиард рублей
Как сообщает пресс-служба магнитогорской таможни, речь идет об одном из столичных обществ с ограниченной ответственностью. Компания заключила контракт на поставку товара с зарубежной фирмой. После этого предприятие неожиданно прекращает свою деятельность и вливается в состав организации, которая зарегистрирована в Магнитогорске. Деньги, оговоренные в контракте, были отправлены за рубеж, но товар по факту в Россию ввезен не был. Таким образом, произошла утечка капитала за границу.
Согласно законодательству отечественная фирма при переводе денежных средств зарубежной компании обязана ввезти товар либо вернуть деньги, которые перевела. В том случае, если данная обязанность не выполняется, наступает административная ответственность по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ – невозврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. Кроме того, если сумма нарушения превышает шесть миллионов, наступает уголовная ответственность.
-
Правоохранители Челябинской области за год нейтрализовали более 300 лидеров и активистов ОПГ29 марта 2024, 16:20
-
В Челябинской области УФСБ пресекло коррупционное преступление представителя Ростехнадзора18 марта 2024, 10:52
-
Бывший высокопоставленный таможенник-коррупционер из Челябинска осужден на шесть лет04 мая 2023, 12:03
-
В Челябинской области оценят уровень коррупции02 марта 2023, 19:33
-
УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области21 февраля 2023, 13:15