Таможня Магнитогорска обнаружила махинацию с валютой более чем на миллиард рублей

Как сообщает пресс-служба магнитогорской таможни, речь идет об одном из столичных обществ с ограниченной ответственностью. Компания заключила контракт на поставку товара с зарубежной фирмой. После этого предприятие неожиданно прекращает свою деятельность и вливается в состав организации, которая зарегистрирована в Магнитогорске. Деньги, оговоренные в контракте, были отправлены за рубеж, но товар по факту в Россию ввезен не был. Таким образом, произошла утечка капитала за границу.

Согласно законодательству отечественная фирма при переводе денежных средств зарубежной компании обязана ввезти товар либо вернуть деньги, которые перевела. В том случае, если данная обязанность не выполняется, наступает административная ответственность по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ – невозврат денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. Кроме того, если сумма нарушения превышает шесть миллионов, наступает уголовная ответственность.