Суд взыскал с группы Карликанова более 490 миллионов рублей в пользу кредитора

Арбитражный суд Челябинской области в конце прошлой недели взыскал 490 миллионов рублей солидарно с Юрия Раифовича Карликанова, с его дочери Юлии Юрьевны Александровой, с общества «Капиталинвестстрой» (владелец Юрий Карликанов) в пользу одного из кредиторов общества «Регионснабсбыт» (компания-банкрот, которая входит в группу Карликанова).

«Мы доказали два эпизода по выводу имущества из компании-банкрота общества «Регионснабсбыт», входящего в группу Карликанова, вследствие чего кредиторы недополучили свои средства, - комментирует представитель кредитора управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин. - Первый эпизод - это вексель на 250 миллионов рублей, стоимость которого не поступила в конкурсную массу «Регионсбансбыта», второй - перевод бизнеса по добыче строительного камня на другую структуру, подконтрольную группе Карликанова».

История вопроса.

С 2013 года группа компаний семьи Карликановых находится в состоянии перманентного банкротства. Одной из таких горе-компаний стало общество «Регионснабсбыт».

Решением Арбитражного суда Челябинской области общество «Регионснабсбыт» признано банкротом (решение от 25.12.2014 по делу № А76-17862/2013). Конкурсным управляющим назначен Валерий Стародумов, который проанализировав финансовое состояние «Регионснабсбыта», сделки, совершенные в преддверии банкротства, обратился в суд с заявлением о привлечении Юрия Карликанова, его сына – Дениса Карликанова и аффилированных с ними лиц к субсидиарной ответственности по ст. 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиями взыскать с них солидарно денежные средства в размере совокупного размера требований кредиторов, включенных в реестр, - порядка 500 миллионов рублей. Основные кредиторы – ИФНС (сумма требований 129 миллионов рублей) и город Челябинск в виде неуплаты в бюджет средств за аренду земельных участков.

В марте 2019 года компания «Южуралтранс» (крупный кредитор общества «Регионснабсбыт» с суммой требований 490 миллионов рублей. В 2023 году по договору уступки прав требования долг общества «Южуралтранс» перешел к Николаю Никольскому) обратилась в суд с заявлением о признании недействительными трёх сделок по продаже комплекса «Челябинск-Сити».

Из материалов дела следует, что для заключения первой сделки (продажа «Челябинск-Сити» от «Регионснабсбыта» на подконтрольную Юрию Карликанову оффшорную структуру – «Interrocks Ventures Limited»), стоимостью 1,043 миллиарда рублей был оформлен кредит в «Альфа-Банке» на сумму 800 миллионов рублей (кредит предоставлен компании «Interrocks Ventures Limited» под личное поручительство Юрия Карликанова и под залог самого комплекса «Челябинск-Сити»). На оставшуюся сумму был выписан вексель от «Interrocks Ventures Limited» номиналом 250 миллионов рублей, деньги от которого в конкурсную массу «Регионснабсбыт» так и не поступили.

«Лицензия на добычу строительного камня на Ново-Смолинском участке Смолинского месторождения гранодиоритов еще в 2014 году оценивалась в 88 миллионов рублей, - продолжает Евгений Чуркин. - Сейчас этот актив, если его оценивать по запасам на карьере, по самым скромным подсчетам составит порядка 500 миллионов рублей».

Далее, как заявляет адвокат Евгений Чуркин, вексель формально выбыл из владения должника в адрес общества «Лидер» (ИНН 7448152513), отвечающего признакам номинальной организации, что подтверждается объяснениями Каримовой Любови Сергеевны (формально - директор общества «Лидер»), данными оперуполномоченному. В действительности же данный вексель не передавался обществу «Лидер», что следует из протокола объяснений Каримовой (ранее Копейкиной).

В материалах судебного спора имеются доказательства того, что указанный вексель был возвращен векселедателю (компании «Interrocks Ventures Limited») по сделке между обществом «Альфа-Инвест», находящимся под контролем ответчика Марии Таукаевой (договор перевода долга в денежном обязательстве между «Альфа-Инвест» и «Interrocks Ventures Limited» от 01.07.2016). Возврат векселя был оформлен актом приема-передачи векселя от 01.07.2016, который подписан ответчиками Марией Таукаевой и Юлией Александровой.

Таким образом, вексель, принадлежавший обществу «Регионснабсбыт» и полученный за реализацию его имущества, выбыл из собственности должника без какого-либо встречного предоставления и оказался возвращенным векселедателю – «Interrocks Ventures Limited», следовательно, поступил в распоряжение дочери Юрия Карликанова - Юлии Александровой.

Арбитражным судом Челябинской области в определении от 16.02.2021 по делу № А76-17862/2013 в отношении спора о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности установлена аффилированность всех участников сделки и подконтрольность их Юрию Карликанову.

Следовательно, Юлия Александрова и Юрий Карликанов являются выгодоприобретателями, а кроме того Юлия Александрова являлась еще и основным представителем общества «Interrocks Ventures Limited» и соисполнителем, обеспечившим возврат векселя векселедателю в обход конкурсной массы.

Таким образом, ЮлияАлександрова и Юрий Карликанов являются лицами, незаконно получившими имущество должника в размере стоимости векселя, равной 250 миллионов рублей.

Ввиду того, что компания Interrocks Ventures Limited в настоящий момент ликвидирована, предъявить требования об обращении взыскания на выданный ей вексель нет возможности. Поэтому в соответствии с п. 11 ст. 142 Закона о Банкротстве кредитор вправе требовать взыскания соответствующей суммы без обращения взыскания на имущество должника.

Перевод бизнеса (из искового заявления от 11.07.2023).

В период с мая по октябрь 2013 года непосредственно перед возбуждением и в период рассмотрения дела о банкротстве общества «Регионснабсбыт» Юрий Карликанов, действуя согласовано со своими взаимозависимыми лицами (Юлией Александровой, Марией Таукаевой, сыном Денисом Карликановым, Лилией Мирзаяновой...), осуществили безвозмездный перевод принадлежащих должнику прав на месторождение в распоряжение подконтрольного Юрию Карликанову общества «Регионинвест».

«Речь идёт не только о лицензии, но и фактическом безвозмездном отчуждении прав долгосрочной аренды земельного участка кадастровой стоимостью более 308 миллионов рублей, - рассказывает адвокат Евгений Чуркин. - Вред имущественным правам кредиторов последовательно возрастал в результате реализации замысла ответчиков по выводу ликвидного права на разработку месторождения», - подчеркнул он.

Адвокат рассказал, что на стадии переоформления лицензии и права долгосрочной аренды земли с «Регионснабсбытом» (далее должник) на общество «Региональная горная компания» («РГК») должник утратил часть действительной стоимости переданных прав, поскольку 49% доля участия в обществе принадлежало Марии Таукаевой. Фактически действиями по переоформлению лицензии и арендных прав Таукаева за счет должника была безвозмездно наделена ликвидными корпоративными правами, действительной стоимостью не менее 44 миллионов рублей, а реальная стоимость прав должника соответственно уменьшилась. Далее при увеличении уставного капитала общества «РГК» за счет вклада «Регионинвеста» в сумме 4 600 рублей действительная стоимость доли должника снизилась пропорционально размеру доли участия, переданной обществу «Регионинвест» и должник утратил статус мажоритарного участника общества «РГК». Последующая продажа доли «Регионснабсбыта» обществу «Регионинвест» формально за 300 000 рублей, а в действительности – безвозмездно, полностью лишила кредиторов «Регионснабсбыта» возможности получить удовлетворение за счет реализации доли участия в обществе «РГК».

Таким образом, смысл передачи обществу «РГК» имущественного комплекса, последующее размытие доли за счет включения второго участника – Марии Таукаевой, а затем и отчуждения доли в уставном капитале, состоял в сокрытии одного из наиболее ликвидных активов от взыскания. Лицом же, незаконно получившим имущество должника в виде доли участия в уставном капитале общества «Региональная горная компания» в размере 100%, является ООО «Капиталинвестстрой» (единственным участником общества «Капиталинвестстрой» является Юрий Карликанов, а генеральным директором его дочь – Юлия Александрова).

Сведения об аффилированности участников перевода бизнеса.

1. Юрий Карликанов организовал общество «Регионинвест» и являлся его единственным участником до 21.03.2013.
2. Юлия Юрьевна Александрова являлась директором общества «Регионинвест» с момента его образования и в период совершения сделок с долями участия в обществе «РГК», одновременно являясь членом Совета директоров должника. Таким образом, Юлия Александрова принимала решение о продаже доли должника в обществе «РГК» обществу «Регионинвест» как от должника, так от общества «Регионинвест».
3. Игорь Плотников был зарегистрирован директором общества «Регионинвест» в период с 27.12.2013 по 17.11.2016 (до даты введения конкурсного производства в обществе «Регионинвест»).
4. Татьяна Карликанова по данным ЕГРЮЛ приобрела 100% долей участия в обществе «РГК» у общества «Регионинвест» по сделке, впоследствии признанной недействительной. В период с 02.03.2019 по 01.08.2019 Татьяна Карликанова являлась единственным участником общества «РГК».

Схематичное описание вывода имущества из конкурсной массы общества «Регионснабсбыт» группой контролирующего должника лиц, к которым относятся: Юрий Раифович Карликанов, Денис Карликанов, Юлия Александрова, Мария Таукаева и Игорь Плотников. (Схема предоставлена адвокатским бюро «ЛЕ-АРМ):

«Стрелочки, которые от них идут, - поясняет представитель конкурсного управляющего, – это типы контроля над компаниями группы Карликанова. Внутри общества «Регионснабсбыт» находилось три группы активов: комплекс «Челябинск-Сити», комплекс, связанный правом на добычу полезных ископаемых (лицензия и право на аренду земли) и комплекс из шести объектов недвижимости, прав на аренду земли.

Пунктирными линиями обозначено то, каким образом имущество перемещалось и где в итоге оказалось. Пунктирными линиями также показано, какие суммы денежных средств не попали в конкурсную массу должника», - подчеркнул адвокат Евгений Чуркин.

В отзыве на исковое заявление ответчики (Юрий Раифович Карликанов, Юлия Юрьевна Александрова) указывают (полное содержание Отзыва ответчиков есть в распоряжении редакции):

«Судами установлено, что оплата по данной сделке (расчеты по продаже «Челябинск-Сити») произведена в сумме 1,043 миллиарда рублей, что соответствует рыночной цене имущества на момент его отчуждения. Суды констатировали недоказанность неравноценного встречного предоставления по оспариваемой сделке и, как следствие, отсутствие оснований для признания спорного договора купли-продажи недействительным...».

Данное решение суда пока не вступило в законную силу, так как не истёк месячный срок подачи ответчиком апелляции.