В Челябинске будут судить интеллектуала, незаконно обогатившегося на 23 миллиона
В Челябинске перед судом предстанет 41-летний горожанин, который, имея несколько высших образований и обладая специальными знаниями в финансово-кредитной сфере, незаконно обогатился на сумму, превышающую 23 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела в отношении челябинца, обвиняемого в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и в неправомерном обороте средств платежей, завершили следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области.
Преступная деятельность интеллектуала была выявлена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка.
Стражи порядка установили, что преступления житель южноуральской столицы совершил в период с 2021-го по 2023 год. Извлеченная в результате противозаконной деятельности прибыль превысила 23 миллиона рублей, что является десятой частью от всего незаконного оборота денежных средств.
Как уточнили в пресс-службе регионального полицейского главка, челябинец вел преступную деятельность по обналичиванию денежных средств различных фирм города и области через счета своих номинальных подконтрольных организаций (всего их было 27), имитируя деятельность компаний.
В рамках оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД Челябинской области выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где допросили более 30 номинальных руководителей юридических лиц, а по месту жительства фигуранта провели обыск.
В настоящее время по результатам проведенных оперативных и следственных мероприятий вина обвиняемого полностью доказана. Уголовное дело в отношении фигуранта с утвержденным прокуратурой Челябинска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
