Директор коммерческой организации на Южном Урале скрыл от налоговой более 19,9 млн рублей

Руководитель одной из коммерческих организаций Увельского района (Челябинская область) обвиняется в сокрытии от налогового органа более 19 миллионов 900 тысяч рублей. Его ждёт суд.

Как сообщает сегодня, пятого февраля, пресс-службы регионального СУ СК, директор обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 29 декабря 2023 года по 20 марта прошлого года обвиняемый, занимая должность руководителя коммерческой организации, занимающейся производством щебёнки, разработкой песчаных и каменных карьеров, с целью сокрытия денег организовал и использовал во взаиморасчётах преступную схему.

Так, он совершал переводы причитающихся организации денег на счета контрагентов, обходя расчетный счёт своей компании, на который налоговая накладывала инкассовое поручение.

Из-за действий обвиняемого государство недополучило денег на сумму более 19 миллионов 900 тысяч рублей.

Сотрудники регионального управления Федеральной налоговой службы России обнаружили преступление, а сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области сегодня оказывают оперативную поддержку в расследовании уголовного дела.

В ходе расследования было собрано достаточно доказательств, что позволило направить дело в суд для рассмотрения по существу после утверждения обвинительного заключения.

В соответствии с санкцией, установленной за совершение инкриминируемого преступления, предусмотрено наказание, которое может включать в себя лишение свободы на срок до пяти лет.

Также может быть назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.