В Челябинске передано в суд дело о многомиллионных аферах с грузоперевозками

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении разветвлённого преступного сообщества. Девяти аферистам предъявлены обвинения в мошенничестве, создании организованного преступного сообщества, подделке документов и вовлечении в криминал несовершеннолетней. Общий ущерб, причинённый пострадавшим по всей стране, превысил три миллиона рублей. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, а материалы направлены для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.

В правоохранительных органах сообщили сегодня, 10 сентября, что поводом для начала расследования стало обращение челябинской транспортной компании, потерявшей более 100 тысяч рублей из-за действий фирмы-посредника. В ходе проверки выяснилось, что фиктивное предприятие было оформлено на подставное лицо из Ростова, а сама схема имела системный характер. Фигуранты организовывали работу специального «колл-центра», через который находили заказчиков и реальных водителей, заключали договоры от имени фирм-однодневок, получали оплату за доставку, а затем присваивали деньги и ликвидировали юрлица.

С октября 2022 года по июнь 2025 года участники группы действовали на территории Московской, Ленинградской, Ростовской, Рязанской, Курганской областей, Краснодарского края и ХМАО. Руководил сообществом 37-летний организатор, вовлекший в противоправную деятельность ещё семь человек, включая несовершеннолетнюю девушку. Соучастники отвечали за регистрацию фиктивных ИП и юридических лиц, открытие счетов и контроль финансовых потоков.

В рамках расследования полиция провела масштабную работу: следователи выезжали в служебные командировки по нескольким субъектам страны, изъяли печати и технику, допросили порядка 160 свидетелей и провели 48 судебных экспертиз. По решению суда организатор и трое активных участников заключены под стражу, в отношении остальных фигурантов применены меры в виде залога и подписки о невыезде.