Жителя Челябинска будут судить за вывод из страны валюты на сумму 17 миллионов рублей
Следователи УМВД России по городу Челябинску окончили расследование уголовных дел о выводе из России валюты на сумму более 17 миллионов рублей в российском эквиваленте.
Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, вместе с неустановленным лицом обвиняемый совершал валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами Российской Федерации с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов.
Уголовные дела были возбуждены и расследованы по части второй статьи 173.1, частью первой статьи 187, части второй статьи 193.1 УК РФ. Фигурант – ранее не судимый житель южноуральской столицы 1990 года рождения.
О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.
В ходе следствия доказано, что в период с декабря 2020 по июнь 2021 года обвиняемый совместно с неустановленным лицом открывал на подконтрольное юридическое лицо валютные расчетные счета, куда перечислялись денежные средства в валюте. В банки Челябинска горожанин предоставлял ложные сведения о международных договорах поставок, которые предполагали поставку товара в Россию из-за границы.
Как правило, в договорах указывались поставки запчастей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, а денежные средства незаконно выводились за пределы страны.
На период следствия подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска.
-
В Челябинске ФСБ и полиция задержали банду валютчиков, «заработавших» 280 миллионов рублей05 декабря 2024, 09:55
-
Жителя Челябинска будут судить за вывод из страны валюты на сумму 17 миллионов рублей07 ноября 2024, 09:55
-
В Челябинске сотрудники УФСБ задержали членов ОПГ при сбыте фальшивой валюты06 июня 2024, 16:44
-
Челябинская таможня предупреждает о запрете на вывоз валюты11 марта 2022, 13:21
-
ЦБ ввел временные правила операций с наличной валютой09 марта 2022, 11:20