Жителя Челябинска будут судить за вывод из страны валюты на сумму 17 миллионов рублей

Следователи УМВД России по городу Челябинску окончили расследование уголовных дел о выводе из России валюты на сумму более 17 миллионов рублей в российском эквиваленте.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, вместе с неустановленным лицом обвиняемый совершал валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами Российской Федерации с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов.

Уголовные дела были возбуждены и расследованы по части второй статьи 173.1, частью первой статьи 187, части второй статьи 193.1 УК РФ. Фигурант – ранее не судимый житель южноуральской столицы 1990 года рождения.

О подозрительных валютных операциях банковские работники уведомили сотрудников таможенной службы, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой установили нарушения валютного законодательства, после чего материалы были переданы в полицию.

В ходе следствия доказано, что в период с декабря 2020 по июнь 2021 года обвиняемый совместно с неустановленным лицом открывал на подконтрольное юридическое лицо валютные расчетные счета, куда перечислялись денежные средства в валюте. В банки Челябинска горожанин предоставлял ложные сведения о международных договорах поставок, которые предполагали поставку товара в Россию из-за границы.

Как правило, в договорах указывались поставки запчастей и деталей для различной техники. При этом товар на территорию России не поставлялся, а денежные средства незаконно выводились за пределы страны.

На период следствия подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд Центрального района Челябинска.