легализация денежных средств

Следователи УМВД России по городу Челябинску окончили расследования уголовного дела в отношении горожанки 1978-го года рождения, которая обвиняется в мошенничестве и легализации незаконно полученных денег. Являясь бухгалтером коммерческой организации, занимающейся торговлей кондитерскими изделиями, женщина похитила около четырех миллионов рублей. В ходе предварительного расследования установлено, что деньги похищались со счета предприятия в течение года.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» (Челябинская область) следствием возбуждено уголовное дело по части первой статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Подозреваемая – ранее судимая жительница Верхнего Уфалея 1983 года рождения. Установлены факты легализации ею денег, полученных от реализации наркотических средств.